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portada Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales y
Type
Physical Book
Author
Publisher
Year
2022
Language
Spanish
Pages
508
Format
Paperback
ISBN13
9788411034906

Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales y

Almudena Carmona Ruiz (Author) · Ic Editorial B · Paperback

Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales y - Carmona Ruiz

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Synopsis "Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales y"

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

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